区块链不等于虚拟货币 多地监管部门开展整顿工作

随着区块链技术成为社会关注的热点，被监管部门严厉打击的虚拟货币市场出现了复苏的势头。针对这一新情况，最近两天，多地监管部门宣布新一轮清理整顿行动已经在全国范围内展开。

11月22日，一位接近国家互联网金融风险专项整治小组办公室人士表示，区块链的含义非常广泛，并不等同于虚拟货币。目前，所有打着区块链旗号进行虚拟货币推广宣传活动的行为都是违法违规的。监管部门对于虚拟货币炒作和虚拟货币交易场所的打击态度没有改变。

据了解，监管部门已经全面部署工作，要求各地全面排查利用区块链进行虚拟货币炒作活动的情况，并及时发现和处置问题。在下一阶段的工作中，监管部门将加大力度清理整顿虚拟货币及其交易场所，一经发现就进行处理。

境内组织虚拟货币交易死灰复燃

早在2017年9月4日，七个部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，对ICO和虚拟货币交易所进行了清理整顿。该公告明确表示向投资者筹集虚拟货币，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券，以及非法集资、金融诈骗、传销等属于违法犯罪活动。此举有效地遏制了虚拟货币价格的剧烈波动对中国金融市场的冲击。

此后，监管机构进一步加强了对境外服务器提供虚拟货币交易服务的监管，并从支付结算方面持续加强了清理整顿工作。

然而，近期虚拟货币借助区块链的热度有卷土重来之势，一些非法活动也出现了死灰复燃的迹象。一方面，包括比特币在内的虚拟货币价格出现了飙升，市场上出现了一些不当言论，声称《关于防范代币发行融资风险的公告》已经过时；另一方面，一些机构虽然不直接涉及虚拟货币，却打着区块链的名义从事非法金融活动。

例如，一些企业以“区块链创新”为名，在国内组织虚拟货币交易；一些机构以“区块链应用场景落地”等借口，发行形式为“××币”、“××链”等虚拟货币，并发布虚构的使用生态白皮书，募集资金或虚拟货币资产如比特币和以太坊；还有一些机构为注册在境外的ICO项目和虚拟货币交易平台提供宣传、引流和代理买卖服务。甚至出现个别非法机构冒用人民银行的名义发行或推广法定数字货币，以及打着“法定数字货币”的幌子骗取投资者财产。

本月13日，中国央行官网也发布公告澄清，对网上传言关于所谓法定数字货币发行以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”并在资产交易平台进行交易的行为进行了明确。这些行为可能涉及诈骗和传销，请广大公众提高风险意识，不要轻信，防范利益受损。

全国性清理整顿已拉开大幕

最近两天，深圳、上海和北京等地的监管部门已经发布了对非法虚拟货币进行打击的通告，全国性的清理整顿行动已经启动。监管部门同时提醒投资者要增强风险防范意识，保持警惕，及时举报相关非法违规线索，以防上当受骗。

11月21日，深圳市互联网金融风险专项整治工作小组办公室在深圳地方金融监管局官网发布了一份关于防范非法虚拟货币活动风险的提示。提示指出，近期虚拟货币炒作有所抬头，一些非法活动有死灰复燃的迹象。根据国家互金整治办的部署，深圳市互联网金融风险专项整治工作小组办公室将对上述非法活动展开排查取证，并按照《关于防范代币发行融资风险的公告》的要求进行严肃处理。

11月22日下午，上海市金融稳定联席会议办公室和人民银行上海总部表示，将加大监管防控力度，打击虚拟货币交易。下一步，将持续监测辖内的虚拟货币业务活动，一旦发现立即处置，以防患于未然。同时，两个部门提醒广大投资者不要混淆区块链技术和虚拟货币，虚拟货币发行融资和交易存在多重风险，包括虚假资产、经营失败和投机炒作等风险。投资者应加强风险防范意识，警惕被骗。如果发现任何形式的虚拟货币业务活动，以及在境外服务器上继续面向中国境内居民进行ICO和虚拟货币交易的组织或个人，可向监管部门举报，对涉嫌违法犯罪的，可向公安机关报案。

当晚，北京青年报记者获悉，为了防止非法虚拟货币交易活动复苏并保护广大投资者利益，根据全国互联网金融风险专项整治领导小组办公室的工作部署，北京市地方金融监管局和人民银行北京营业管理部将坚持“露头就打”的原则，继续保持高压监管态势，与中国互联网金融协会和国家互联网应急中心一起全面摸排辖区内的虚拟货币交易场所等组织。一旦发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》等相关规定进行严肃处理。

据报道，中国互联网金融协会和应急中心已经开始全网搜排，对发现的新出现的国内虚拟货币交易场所、ICO活动以及境外“出海”的虚拟货币交易平台进行及时处置。同时，支付机构被要求从支付结算环节加强排查和清理工作。目前，一些地区已经建立了技术搜排系统，一些金融办公室与应急中心建立了实时技术接口，定期由应急中心搜排本地存在问题的网站，以便及时发现和处理。

北京警方抓捕数十名非法数字货币交易人

监管部门高度关注虚拟货币死灰复燃的苗头。今年以来，监管部门一直保持高压严打态势，纠正乱象。

根据权威数据显示，2019年以来，全国共关闭了6家境内新发现的虚拟货币交易平台，技术处置了203家境外虚拟货币交易平台；通过两家大型非银行支付机构，关闭了近万个支付账户；微信平台方面，关闭了近300个宣传营销小程序和公众号。

值得注意的是，警方也开始介入相关案件。有业内人士透露，杭州、北京先后取缔了虚拟货币交易所，并已经对100多名涉案人员进入起诉程序。

接近监管部门的消息人士透露，近日北京警方成功破获了非法数字货币交易所BISS的诈骗案，抓捕了数十名犯罪嫌疑人，有效震慑了不法机构，为广大投资者敲响了警钟。

据以往公开资料，BISS自称是全球首家会员制交易所，还声称自己是“全球首家币币+币股交易所”，投资者不仅可以交易虚拟货币，还可以一键购买美股。BISS的注册用户分为普通用户和VIP会员，根据邀请的付费会员数量升级会员等级及对应权益。BISS设计了类似传销的VIP等级制度，通过邀请好友成为会员可以获得高额的返现收益。然而，警方将其定义为诈骗案。