币圈冻卡潮:OTC生意业务触碰这7条可能被认定犯罪,必须警惕

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2020
06/30
12:28
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发布时间:2020-06-30 12:28:55

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小编:记得关注哦

泉源:吴说区块链

(作者为夏巍状师,有大量处置惩罚币圈冻卡的履历,授权吴说区块链独家公布)

对于做场外生意业务的人来说,最焦虑的事情是自己做的这事到底算不算正当生意。要知道,场外生意业务挣的是个辛苦钱,先要攒钱屯币,然后天天辛辛苦苦守在电脑端,还要忍受着币价的颠簸,最后自己才气赚取一些利润。

辛苦都是能够接受的,究竟是为了挣钱。但如果因此惹上牢狱之灾,那就亏大了。自己一个良民,天天兢兢业业地盯着电脑做生意,挣的就是一个辛苦钱,效果一不小心把自己搞进去,何须呢?

不外这也没措施,数字钱币这工具在海内天生不受待见。在官方视野里它是拿不上台面的,民间想随便捣鼓都可以,可是不能惹上犯罪。可是,数字钱币天生受到坏人青睐,究竟它流通便捷(从地球的一端到另一端只要几分钟)、匿名性好(充提地址是一堆数字和字母)、变现容易(场外生意业务),简直就是xi钱的绝佳前言。

司法案例检索得出,从2016年至今,涉及数字钱币的刑事相关案例有158起,内里涉及传销、诈骗、贩毒、偷窃等种种犯罪,这里要说明,通例买卖数字钱币是百分之百的正当行为。13年五部委文件确定了数字钱币是正当物品,既然是正当物品,买卖就不会有问题,今后多例司法讯断也都佐证了这点。

场外生意业务的商户做的就是买卖数字钱币的事,在网上用法币低价买入数字币,再高价卖出数字币换成法币,赚的是其中差价。也因此,对于场外生意业务的商户来说,这内里大部门犯罪跟他们是没有关系的。

除了一个:掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

在检索出来的案例中,涉案人基本是因为数字币买卖历程中的某些不妥行为冒犯了这个罪。所以,场外生意业务的商户务必对这个罪名高度重视。

我们详细来看一下这个罪:

【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其发生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

单元犯前款罪的,对单元判处罚金,并对其直接卖力的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的划定处罚。

不知道大家有没有看出来,区分犯罪与否的关键是:明知是犯罪所得及其发生的收益。也就是说,如果明知道买币的钱是来自于犯罪还跟对方做生意业务,就会冒犯这个罪。

讲到这里,大家预计会松一口吻。究竟自己不主动去问的话谁知道对方钱是怎么来的,就算问了对方也不会告诉你,所以肯定没事了。

其实没有这么简朴。

这里的“明知”的界说不是我们以为的,而是有执法上的专门界说:

(一)知道他人从事犯罪运动,协助转换或者转移财物的;

(二)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;

(三)没有正当理由,以显着低于市场的价钱收购财物的;

(四)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取显着高于市场的“手续费”的;

(五)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在差别银行账户之间频繁划转的;

(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者产业状况显着不符的财物的;

(七)其他可以认定行为人明知的情形。

从这里可以看出,对于一个场外生意业务的商户来说,如果他收币时价钱过低、收取过高的手续费、帮人在多个账户存钱以及帮熟人存大额泉源不明的钱,都属于“明知”。就是说,只要做了这些事就涉嫌犯罪,纵然自己不知道钱的泉源也不行。

场外生意业务的商户如果遇到有人找你们做这种事,就是出价再高也不能允许,否则是真的要进去的。

可参考这一案例《独家:疑似南宁OTC商被捕 涉嫌用USDT帮电信诈骗洗钱》

THE END
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