最新股票、期货、配资、基金、财经资讯「果壳财经」
  • 财经资讯
  • 主页 > 基金 > / 正文

    3套房64块表金银首饰古玩 这位行长到底多有钱? _

    2019-03-20 04:06 基金

      克日,中国裁判文书网发布了一份刑事讯断书,曝光了一起银行高管纳贿大案。

      赵文彬,此前是赣州银行新余分行行长;他的部属刘志强,之前是赣州银行新余分行渝水支行行长。

      就是这一大一小两位行长,收受了客户6420万元。

      在办案进程中,办案机关还发明,赵文彬名下有3套房,1辆路虎汽车,奢侈品手表64块,尚有金银首饰、古玩、包包……

      一家贸易银行的分行行长,哪来这么多钱?

      ●分行行长收了6000多万分给支行行长800多万

      中国裁判文书网披露的刑事讯断书显示:

      赵文彬生于1979年2月,大学本科文化,2015年4月19日被拘留,同年5月26日被逮捕。

      刘志强生于1973年8月,大学专科文化,2015年4月22日被拘留,同年5月26日被逮捕。

      2013年2月,上市公司新余钢铁股份有限公司(以下简称新钢股份)有一笔闲置资金,于是就在赣州银行新余分行渝水支行(以下简称渝水支行)开设账户,并把闲置资金存在渝水支行。

      存款利钱虽然不高。为了得到高收益,新钢股份与渝水支行签订一份约定存款协议以及委托贷款协议,约定年利率为9.5%阁下,贷款客户由银行抉择。

      于是,其时的新余分行行长赵文彬就与渝水支行行长刘志强商议,通过提高贷款客户的利率,向贷款客户收取长处费。

      2013年至2015年,赵文彬(接受新余分行副行长、行长),在治理贷款业务中,单独或伙同刘志强,向5家公司认真人索取银行承兑汇票6420万元,分给刘志强银行汇票600万元、现金253.855万元。

      详细环境如下:

      1、2013年2月,在治理新余市渝水区昌盛商业有限公司与新钢股份2亿元委托贷款业务中,小额贷款,赵文彬向该公司主要认真人晏斌索取银行承兑汇票两张,面值总计为1080万元。

      2014年2月,在治理新余市日强商业有限公司与新钢股份2亿元委托贷款业务中,赵文彬向该公司主要认真人晏斌索取银行承兑汇票一张,面值540万元。赵文彬在贴现后,分给刘志强现金40万元。

      2014年10月,在治理新余市日强商业有限公司与新钢股份1亿元续贷业务中,赵文彬向该公司主要认真人晏斌索取银行承兑汇票一张,面值270万元。赵文彬在贴现后,分给刘志强现金48.6万元。

      2、2013年12月,在治理新余市广城置业有限公司与新钢股份1.5亿元委托贷款业务中,被告人赵文彬向该公司主要认真人胡银根索取银行承兑汇票两张,面值总计945万元。赵文彬在贴现后,分给刘志强现金100万元。

      2015年3月,在治理新余市广城置业有限公司与新钢股份1.4亿元续贷业务中,赵文彬向该公司主要认真人胡银根索取银行承兑汇票一张,面值385万元。赵文彬在贴现后,分给刘志强现金65.255万元。

      3、2014年1月,在治理九江市东方伟业房地产开拓有限公司与新钢股份3亿元委托贷款业务中,赵文彬向该公司主要认真人朱子云索取银行承兑汇票五张,面值总计3000万元。赵文彬在取得银行汇票后,分给刘志强银行汇票一张,面值600万元。

      4、2014年4月,在治理新余市力上实业有限责任公司与新钢股份1.6亿元委托贷款业务中,赵文彬向该公司主要认真人张亢索取银行承兑汇票一张,面值200万元。

      梳理可见,渝水支行一共治理了12.5亿元的相关委托贷款。并且,赵文彬收取长处费时,不是收现金,而是以银行承兑汇票的形式。因为汇票有“票随人走”的特点,购货单元购货给票,销售单元验票发货,一手交票,一手交货。持票人拿着汇票去银行,银行担保付出。因此,银行承兑汇票活动性强,信用高。

      赵文彬和贷款公司商定贷款利率之前,都明晰向贷款公司认真人提出了给付长处费的比例及方式。实际操纵中,当贷款公司认真人未实时给付长处费时,赵文彬还多次索要。

      并且,赵文彬本身收取银行汇票,却向“合资人”刘志强隐瞒了大部门长处费。

      又是通过汇票,又是隐瞒,又是多次鼓舞索要,可见,赵文彬对这些长处费实在是上心。

      ●赵文彬获刑12年刘志强获刑6年

      除了巨额纳贿,办案机关扣押和查封赵文彬的大量财物也引人留意。

      扣押赃款共计人民币2827万元;查封位于赣州的房产3套,购置时代价总计为445.0万元(一次性付清);扣押路虎牌汽车1辆,评估代价为40.66万元;扣押手表64块,评估代价为435.43万元(按总价算出来,平均每块表都代价不菲,属于奢侈级别);扣押金银首饰、古玩若干,评估代价为386.87万元;扣押现金人民币20000元、港币11.01万元;另扣押手提包3个,钱包2个;合计人民币4137.29万元,港币11.01万元。

      另外,扣押被告人刘志强赃款共计人民币950.96万元,查封位于赣州的房产1套,购置时代价为349.64万元(个中按揭款160万元)。

    Tags:

    搜索
    网站分类
    标签列表